طبق گزارش روزنامه «جمهوریت»، آنکارا و واشنگتن به حصول توافق بر سر طرح تبادل معاون مدیر اجرایی «هالک بانک» ترکیه که در آمریکا در بازداشت است با یک تبعه آمریکاییِ زندانی در ترکیه نزدیک شده‌اند.
کد خبر: ۷۷۹۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
دادگاه فدرال نیویورک «محمت محمد هاکان آتیلا»، معاون بانک خلق ترکیه موسوم به «هالک‌بانک» را به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران، به ۳۲ ماه (دو سال و هشت ماه) حبس محکوم کرد. ریچارد برمن، قاضی دادگاه منهتن، پیش‌تر این شهروند ترکیه‌ای 47 ساله را به بهانه کمک به رضا ضراب در دور زدن تحریم‌های ایران مجرم شناخته بود
کد خبر: ۷۷۰۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
بلومبرگ خبر داد؛
وکلای محمد هاکان آتیلا به حکم ۱۰۵ سال زندان برای او اعتراض کرده و گفته‌اند که او تنها یکی از مسیرهایی بوده که رضا ضراب برای پولشویی از او استفاده می‌کرده است.
کد خبر: ۷۶۶۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که به نقض تحریم‌های ایران متهم است، امروز در دادگاه منهتن به عنوان شاهد در پرونده بانکداری ترکیه‌ای حاضر می‌شود.
کد خبر: ۷۴۸۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
تارنمای بلومبرگ نوشت، رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه ای که متهم است به ایران کمک کرده تا تحریم ها را دور بزند، برای پیش بردن کارهای خود از نام رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه استفاده کرده است.
کد خبر: ۷۴۵۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
مقامات آمریکایی، یک بانکدار عالی رتبه ترکیه ای را به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها به پای محاکمه کشاندند.
کد خبر: ۷۱۴۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
وزیر دادگستری ترکیه:
وزیر دادگستری ترکیه اقدام آمریکا در بازداشت یک بانکدار ارشد ترکیه ای را به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم های ایران، کاملا سیاسی ارزیابی کرده است.
کد خبر: ۷۱۳۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
